3月23日，和硕县联社联合和硕县反诈中心成功堵截一起开卡出租出借事件，有效阻止了不法分子使用银行卡进行电信诈骗和洗钱犯罪活动。
当日中午一点多左右，客户刘某持身份证在联社营业部办理开立社保卡业务，办卡过程中网点工作人员核对身份证件后发现客户手持异地湖南省籍贯的身份证，且年龄仅23岁，便耐心询问客户办理社保卡的具体使用情况，客户刘某便很不耐烦的回答到：“抓紧时间给我办，我着急用。”工作人员见客户态度不好形色十分紧张，便及时向网点会计主管进行了汇报，会计主管第一时间将该客户信息上报至了联社会计运营部，会计运营部便立即向县反诈中心进行了反馈。县反诈中心工作人员对刘某的个人信息进行了核实核查，发现在2022年刘某就有公安部门对其“两卡”人员的处罚。网点工作人员立即终止了对刘某的办卡业务，并将该客户所有信息全部上报至县反诈中心，县反诈中立刻在全县金融机构发起了重要通知，遏制了刘某开卡出租出借事件。
今后，和硕县联社将持续通过“警银联动、联防联控”织密金融风险防控网，加强员工培训，加大客户身份识别力度，从营业网点源头抓落实非法买卖银行卡工作，切实保障金融消费者的合法权益，牢牢守住人民群众的“钱袋子”，助力营造良好、和谐的金融环境。
（和硕县信用合作联社 蒋广川）